اقتصادية

شبهة أموال قذرة تلاحق حسابات بنكية

اقتصادية 23 يناير, 2018 10:09 كشفت يومية الصباح، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بنوكا أبلغت لجنة معالجة المعلومات المالية بوجود شبهات غسيل الأموال في عمليات مالية تهم 280 حالة. وأكدت اليومية أن هذه البلاغات تعود إلى 12 مؤسسة بنكية سارعت إلى الإبلاغ بعدما لاحظت وجود عمليات مريبة في الحسابات البنكية المعنية، إذ تبين أن هناك...