دخلت منذ أيام، منظومة اليقظة المالية للأبناك التي وضعها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ،حيز التنفيذ لرصد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد صدور القرار البنكي الأول بالجريدة الرسمية.
ووفق منظومة اليقظة الجديدة التي تقوم على نظام معلوماتي، فقد فرض على الأبناك تحديد ومعرفة علاقة الأعمال بالنسبة للعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين، بالإضافة إلى تتبع العمليات ومراقبتها، تكتب يومية الأخبار في عددها ليوم غد.
