انتقلت التحقيقات انتقلت إلى السرعة القصوى في ملف تورط رجال أعمـال ونافذين في تهريب العملة إلى الخارج وتبييض الأموال، بعد إخضاع هواتف 12 شخصا للمراقبةوتعقب اتصالاتهم داخل المغرب وخارجه وفحص تسجيلات هاتفية سابقة تعود إليهم، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب وتبييض الأموال في إسبانيا وفرنسا المرتبطتين مع المملكة باتفاقيات تعاون في هذا الشأن.
وأكدت جريدة الصباح عن مصادر مطلعة، تجميد 12 رجل أعمال، موضوع المراقبة، أسفارهم إلى الخارج، تحديدا نحو أوربا، مخافة إيقافهم من قبل المصالح الأمنية الإسبانية أو الفرنسية، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بتبرير كيفية نقل أموالهم إلى الخارج بعيدا عن القنوات القانونية ومصادر هذه الأموال.
وأضافت اليومية، في خبر عدد اليوم الثلاثاء، أن إدارة الجمارك أعدت لائحة بمجموعة من الأسماء المتورطة في تهريب العملة، بهدف استثمارها في مشاريع اقتصادية، استنادا إلى معطيات دقيقة توصلت بها من نظيرتها في إسبانيا وفرنسا وثلاث دول أخرى.
تبييض الأموال يطيح برجال أعمال
