السلطات الضريبية البرتغالية تحقق في أسماء أشخاص متورطين في فضيحة “أوراق بنما”

فتحت وزارة المالية البرتغالية تحقيقا حول الاشتباه في تورط مجموعة من الأشخاص في ما بات يعرف بفضيحة التهرب الضريبي “أوراق بنما”.
ونقلت وكالة (لوسا) للأنباء عن مصدر في الوزارة أن سلطات الضرائب طلبت من الاتحاد الدولي للصحفيين قائمة بأسماء البرتغاليين المتورطين في قضية إخفاء أصول مالية عن طريق شركات الأوف شور.
وأوردت الصحف المحلية أن نحو 34 شخصا، طبيعي أو اعتباري، لهم عناوين ضريبية في البرتغال يوجدون على قائمة زبناء مكتب المحاماة الشهير موساك فونسيكا.
وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء الزبائن أنفسهم، الذين قد لا يكونون مواطنين برتغاليين، ربما طلبوا إنشاء 244 شركات في الخارج مع 255 المساهمين بهدف تحويل ملايين الأوروهات خلسة.
وتمكن الاتحاد الدولي للصحفيين، مؤخرا، من الولوج إلى 11,5 مليون وثيقة من أرشيف شركة موساك فونسيكا البنمية المتخصصة في توطين شركات الأوف شور.
ويعتقد أن هذا المكتب البنمي ربما قام بترتيب عمليات أوف شور وذلك بهدف إخفاء ثروات نحو ألف شخص، بينهم سياسيون ورياضيون ومشاهير آخرون.