أعلن مكتب الصرف نشر دورية جديدة خاصة بالشركات القابضة الحرة (Holding Offshore). وتتعلق الدورية بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المنوطة بهذه الشركات.
وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ له، أن الدورية تحمل رقم 2/2026. وتأتي في إطار تطبيق مقتضيات القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال والمناطق المالية الحرة.
إطار قانوني جديد للشركات القابضة الحرة
أفاد مكتب الصرف أن الدورية تستند إلى القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ويشمل ذلك القانون، وفق البلاغ، التعديلات والتتميمات التي طرأت عليه.
كما تستند الدورية إلى القانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة. وتندرج ضمن مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مكتب الصرف على الشركات القابضة الحرة.
ويهدف هذا الإطار إلى تنظيم منظومة اليقظة داخل هذه الشركات. كما يربط المكتب متطلبات المراقبة بحجم الشركة وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
مقاربة قائمة على المخاطر
تعتمد الدورية الجديدة مقاربة قائمة على المخاطر. وتحدد بموجبها شروط إرساء منظومة يقظة تتلاءم مع وضعية كل شركة.
وتشمل هذه المنظومة التعرف على الزبناء والمستفيدين الفعليين. كما تتطلب معرفة هؤلاء والتحقق من مصدر الأموال ووجهتها.
وتولي الدورية أهمية لمتابعة العمليات ومراقبتها بشكل مستمر. كما تشدد على العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة أو ذات المخاطر المرتفعة.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار يربط مستوى اليقظة بطبيعة المخاطر. ويتيح ذلك اعتماد إجراءات تتناسب مع حجم الشركة ونشاطها.
تعيين مسؤول عن المطابقة
تتضمن الدورية الجديدة التزاماً بتعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرة.
ويتولى هذا المسؤول السهر على تنفيذ منظومة اليقظة داخل الشركة. كما يراقب مدى التقيد بالالتزامات والإجراءات المحددة في الدورية.
ويشكل تحديد مسؤول واضح عن المطابقة جزءاً من منظومة المراقبة الداخلية. كما يعزز تتبع مدى احترام الشركات للمتطلبات المرتبطة باليقظة والامتثال.
مكتب الصرف يعزز الإشراف والامتثال
يرى مكتب الصرف أن الدورية الجديدة تعزز تأطير الشركات القابضة الحرة. كما تؤكد التزامه بإرساء إشراف فعال ومتناسب مع مستوى المخاطر.
ويهدف هذا الإطار إلى دعم الامتثال والشفافية وأمن أنشطة الشركات القابضة الحرة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها المكتب.
وتوفر الدورية إطاراً أوضح لواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية. كما تحدد مجموعة من الالتزامات المرتبطة بالزبناء والأموال والعمليات.
الدورية متاحة عبر الموقع المؤسساتي
أكد مكتب الصرف أن الدورية رقم 2/2026 متاحة للاطلاع عبر موقعه المؤسساتي.
ويمكن للمهنيين والجهات المعنية الرجوع إلى النص الكامل للدورية عبر الموقع الرسمي لمكتب الصرف.
