شركات وهمية هربت 275 مليارا خارج المغرب

كشفت تحريات قادها مكتب الصرف عن وجود ملايير تعود لمغاربة مهربة بالخارج لم يتم التصريح بها لدى مصالح المكتب والمديرية العامة للضرائب.
وأكدت يومية الصباح، نقلا عن مصادرها، أن المبالغ التي تم اكتشافها نائمة بحسابات بنكية، وموظفة في قيم منقولة، تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 275 مليار سنتيم (ملياران ومليون درهم)، حيث تمكنت فرق المكتب من رصد المبالغ بمساعدة من أجهزة رقابة مالية أجنبية ومؤسسات مالية مكنت المحققين من المعلومات المطلوبة.
وأضافت اليومية، في عدد اليوم الأربعاء، أن عمليات تحويل الأموال من المغرب نحو الخارج تمر عبر شبكة دولية تتوفر على شركات وهمية تستخدم واجهة لتعاملات تجارية لإجراء تحويلات مالية بشكل قانوني دون إثارة الانتباه، لكن المراقبة التي يباشرها بشكل اعتيادي مكتب الصرف، قادت إلى وجود عمليات مريبة كانت منطلقا لمباشرة التحقيقات وتعميق البحث.