أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية ملفات تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة.
وذكرت جريدة “الأخبار” أن معطيات واردة في تقرير للوحدة كشف أنها وجهت منذ إحداثها وإلى نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إحالة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وبلغ عدد المذكرات المحالة سنة 2018، تضيف اليومية، ما مجموعه 15 مذكرة، منها 12 متعلقة بغسل الأموال وثلاث مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب.
