Browsing Tag
الأموال
مكتب الصرف: فرنسا أول مستثمر بالمغرب سنة 2023
أفاد مكتب الصرف بأن فرنسا جاءت في صدارة المستثمرين بالمغرب برسم سنة 2023، بصافي تدفق قدره 6,8 ملايير…
النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت رئاسة النيابة العامة ،في دورية وجهتها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية…
قاضي التحقيق يقرر الاحتفاظ بمنجب رهن الاعتقال
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، أمرا بوضع المؤرخ المعطي منجب بسجن العرجات، تمهيدا…
اعتقال المعطي منجب بالرباط
اعتقلت السلطات الأمنية زوال الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، المعطي منجب من احدى مطاعم مدينة الرباط، بعد البحث التمهيدي،…
مكافحة غسيل الأموال.. العثماني يتلقى التقرير السنوي
استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الجمعة 25 دجنبر 2020، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي…
بنعبد القادر: المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالعيون، إن المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط…
سقوط عصابة سرقة وكالات ومحلات في قبضة الشرطة بالفقيه بنصالح
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح على النيابة العامة المختصة، الاثنين، شخصين يبلغان من…
الهيئة المغربية للرساميل تقدم دليلها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل يومه الأربعاء 4 دجنبر، وبحضور وحدة معالجة المعلومات المالية، وكامتداد لمذكرة التفاهم الموقعة…