Browsing Tag
الأموال
نونبر 23, 2019
إحالة ملفات غسل أموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة
أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية ملفات تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة. وذكرت جريدة “الأخبار”…
نونبر 17, 2019
القبض على “شفار” حاول سرقة وكالة تحويل الأموال
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك…
نونبر 13, 2019
المغرب يلقي القبض على نصاب إسباني خطير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء يوم الثلاثاء، من توقيف مواطن من جنسية إسبانية يبلغ من…
يونيو 24, 2019
مقنعون استولوا على نصف مليار
استرجعت الشرطة القضائية التابعة لطنجة، إلى حدود صباح أمس (الأحد)، جزءا مهما من مبلغ إجمالي قيمته نصف مليار،…
ماي 7, 2019
“برج المالية” يشتري 40 في المائة من كاش بلوس بالمغرب
تولى بنك الأعمال المغربي المستقل “برج المالية” (BURJ FINANCE)، الذي ينشط في مجال الهندسة المالية للمؤسسات، بنجاح كبير…
ماي 6, 2019
تهم الاتجار بالعملة وغسل الأموال تلاحق البشير
أعلنت النيابة السودانية أمس (الأحد) أنها حققت لأول مرة مع الرئيس عمر البشير، الذي أطيح به من منصبه…
أبريل 30, 2019
تحويلات مشبوهة بـ16 ملياراً
يحقق مراقبو الصرف مع مسؤولي شركات تحويل الأموال إثر شبهات بتورطهم في عمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم…
يونيو 20, 2018
تبييض الأموال يطيح برجال أعمال
انتقلت التحقيقات انتقلت إلى السرعة القصوى في ملف تورط رجال أعمـال ونافذين في تهريب العملة إلى الخارج وتبييض…
ماي 12, 2018
رجال الحموشي يتعقبون تبييض الأموال بالشمال
تتعقب السلطات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية مافيا تبييض الأموال بالشمال والعلاقات التي تربطها بشبكات التهريب الدولي، حيث تم الاستماع…
مارس 23, 2018
الكونغرس الأمريكي يوجه صفعة جديدة للجزائر وصنيعتها بوليساريو
اعتمد الكونغرس الامريكي مساء الخميس قانون المالية برسم سنة 2018 والذي ينص، كما هو الحال في سنة 2017…