Browsing Tag
تبييض الأموال
فبراير 26, 2021
القنيطرة.. اعتقال مواطن فرنسي مبحوث عنه من طرف الأنتربول
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، الخميس، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية يشكل موضوع…
يونيو 23, 2016
الشرطة تحقق مع إيطالي بأنفا متهم بتزعم شبكة دولية لتبييض الأموال
باشرت الشرطة القضائية لأنفا بالدار البيضاء التحقيق في اتهام مستشارة لايطالي باحتجاز ابنتها، وتكوين عصابة رفقة مغاربة متخصصة…
أكتوبر 28, 2015
فضائح فيفا: تحقيق بريطاني حول مونديالي 2018 و2022
فتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني،حسب مانشرته وكالة الأنباء الفرنسية، تحقيقا حول تبييض اموال محتمل يرتبط بمنح مونديالي…