Browsing Tag
غسل الأموال
تعاون مغربي-أمريكي يطيح بـ3 أجانب بتهم المخدرات وغسل الأموال
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منتصف نهار الأربعاء 17 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة مواطنين أجانب يحملون…
أخنوش يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم…
قبل عودته للإمارات.. واشنطن “ترجح” بقاء مؤسس “باينانس” مؤقتا في الولايات المتحدة
رويترز قال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية لرويترز إنه من المتوقع أن يبقى تشانغبينغ تشاو، مؤسس “باينانس” المنصة…
محاكمة نجمة سينمائية فرنسية بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال
تبدأ الخميس في باريس محاكمة النجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل أدجاني بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، إذ يشتبه في…
الداكي: الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي مدخل أساسي لتطويق جريمة غسل الأموال
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الثلاثاء بالرباط، أن الجمع بين وسائل…
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال
صادق مجلس النواب بالإجماع، الثلاثاء ، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وخمس اتفاقيات دولية. وجاءت هذه…
بالأرقام.. عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (تقرير)
تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي…
تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يشكل تعزيز وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام، وفقا لمهامها القانونية والتنظيمية، محورا استراتيجيا…
التحقيق مع المعطي منجب المتهم بغسل الأموال
أفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا مع المعطي منجب، وبعض…