Browsing Tag
مجموعة العمل المالي
مجموعة العمل المالي تدرج لبنان والجزائر على “القائمة الرمادية”
في خطوة من شأنها التأثير على الوضع الاستثماري في بلد يزح تحت وطأة الحرب، أضافت مجموعة العمل المالي…
المغرب يستكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع…
خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي: إنجاز تاريخي جديد
حقق المغرب إنجازا تاريخيا جديدا بخروجه من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب “اللائحة الرمادية”، وذلك على…
مجموعة العمل المالي “GAFI” تخرج المغرب من اللائحة الرمادية
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة…