مكافحة غسل الأموال

مجموعة العمل المالي “GAFI” تخرج المغرب من اللائحة الرمادية

قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة…

یستكمل
يينا هولدينغ
يينا
يويفا
يوهدهود
يوهاين كرويف
يوهان نيسكنس
يوهان
يونيون
يونيو وأكتوبر

نونبر 28, 2019

تدارست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 28 نونبر 2019 مشروع مرسوم متعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة…

يونيو 12, 2019

وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووحدة معالجة المعلومات المالية مذكرة تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.…