Browsing Tag
غسيل الأموال
إدانة عبد الإله طاطوش بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية
أدانت المحكمة الابتدائية، مساء اليوم، عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام،…
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ندوة بالرباط لتعزيز جاهزية سوق الرساميل قبل التقييم الدولي
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظيم ندوة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الرساميل، بشراكة…
اعتقالات وجدل حول “عرس موسى” الباذخ بالناظور
أثار ما عُرف بـ”العرس الأسطوري” الذي نظمه الملقب بـ”موسى” بإقليم الناظور، حالة استنفار أمني واسعة، انتهت بتفكيك شبكتين…
وكيل الملك يكشف التفاصيل الكاملة وراء منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من…
توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء مطلوب دوليا بتهم التهريب وغسيل الأموال
تمكنت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، الجمعة 22 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول…
بعد اعتقالهم وايداعهم السجن.. شبهة غسيل الأموال تلاحق المتورطين في ملف “كازينو السعدي” والغلوسي يدخل على الخط
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء 11 فبراير الجاري، إحالة نسخة من وثائق وأوراق قضية…
أمن مراكش يطيح بـ”نصاب” ينشط على مواقع التواصل الإجتماعي
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الجمعة 13 دجنبر…
البعمري: بعض ردود الفعل حاولت “تسييس” قرار متابعة منجب في حالة سراح
عبر المحامي والحقوقي، نوفل البعمري، عن الأسف إزاء ردود الفعل حيال قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط بمتابعة…
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تستقبل قضاة النيابة العامة
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الخميس، لقاء تواصلي مع قضاة النيابة العامة حول موضوع: “التنظيم القانوني لسوق الرساميل:…
الداخلية تستنكر تصريحات منجب
أعلنت وزارة الداخلية عن رفضها المطلق للتصريحات الغير المسؤولة والإدعاءات المغرضة التي أدلى بها المدعو المعطي منجب، مؤكدة…