Browsing Tag
مجموعة العمل المالي
أخنوش يترأس اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط…
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم ورشات توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها…
لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تسلط الضوء على تحديات الاقتصاد وآفاق الاستقرار المالي
عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها العشرين يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بمقر بنك المغرب بالرباط.…
مجموعة العمل المالي تدرج لبنان والجزائر على “القائمة الرمادية”
في خطوة من شأنها التأثير على الوضع الاستثماري في بلد يزح تحت وطأة الحرب، أضافت مجموعة العمل المالي…
المغرب يستكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع…
خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي: إنجاز تاريخي جديد
حقق المغرب إنجازا تاريخيا جديدا بخروجه من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب “اللائحة الرمادية”، وذلك على…
مجموعة العمل المالي “GAFI” تخرج المغرب من اللائحة الرمادية
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة…