كشفت يومية الصباح، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بنوكا أبلغت لجنة معالجة المعلومات المالية بوجود شبهات غسيل الأموال في عمليات مالية تهم 280 حالة.
وأكدت اليومية أن هذه البلاغات تعود إلى 12 مؤسسة بنكية سارعت إلى الإبلاغ بعدما لاحظت وجود عمليات مريبة في الحسابات البنكية المعنية، إذ تبين أن هناك سحوبات وتحويلات في بعض الحسابات لا تتلاءم مع طبيعة نشاط أصحاب هذه الحسابات.
وأضافت اليومية أن البنوك تشرع في ترصد حركات الأموال داخل حسابات زبنائها عندما يتجاوز المبلغ حدودا معينة، يمكن أن تختلف من مؤسسة إلى أخرى، إذ أن هناك مؤسسات تتحرى في التحويلات عندما تتجاوز 200 ألف درهم فيما يتعلق بحسابات الأفراد و400 ألف درهم بالنسبة للشركات، ويمكن أن يختلف المبلغ حسب نشاط الشركة وحجمها.
