اتخذت تحقيقات مع شبكة دولية لتهريب العملة، وتبييض الأموال بين المغرب وأوربا منحى جديدا، بعدما توصلت أجهزة أمنية مختلفة، بتقارير حول استغلال أفراد منها ثغرات تنظيمية وقانونية للقيام بعمليات غسيل أموال واسعة عن طريق التلاعب بمخزونات ذهب لدى مصنعين وتجار تم تحديد هويتهم بدقة.
وأفادت مصادر مطلعة، حسب يومية الصباح، في عدد الاثنين، نجاح أفراد من الشبكة المذكورة في تبييض مبالغ مهمة من العملة المهربة من الخارج، وذلك بعدما تم تحويلها إلى ذهب، موضحة أن التحقيقات رصدت اقتناء كميات كبيرة من الحلي الذهبية المستعملة بدون فواتير، قبل تزويد وحدات تصنيع ذهب بها، وتسجيلها في سجلات المكتب الجمركي للضمان، على أساس أنها موجهة للإصلاح، قبل استخلاص ثمنها بعد ذلك، في سياق عملية بيع وشراء صورية موثقة في فواتير دقيقة.
التحقيق في عمليات غسيل أموال بالذهب
