Browsing Tag
تمويل الإرهاب
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ندوة بالرباط لتعزيز جاهزية سوق الرساميل قبل التقييم الدولي
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظيم ندوة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الرساميل، بشراكة…
أخنوش يطلع على تقرير الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي…
أخنوش يترأس اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط…
الاتحاد الأوروبي يدرج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج الجزائر ضمن قائمته للدول “عالية المخاطر” في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل…
إصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر بنك المغرب، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات…
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم ورشات توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها…
الرباط.. تقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة بالرباط، لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل…
النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت رئاسة النيابة العامة ،في دورية وجهتها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية…
الاتحاد الأوروبي يضع السعودية وبنما في القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
قالت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) إنها أضافت السعودية وبنما، ومناطق أخرى، إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا…
اعتقال فرنسي من اصل جزائري بمطار محمد الخامس مبحوث عنه دوليا
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي…