Browsing Tag
تبييض الأموال
طنجة.. توقيف إسباني مطلوب دوليا في قضية المخدرات وتبييض الأموال
أوقفت شرطة طنجة مواطنا إسبانيا يبلغ 45 سنة، موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمخدرات وتبييض الأموال.
توقيف مواطن غاني بمطار محمد الخامس مطلوب للعدالة الأمريكية في قضايا نصب وتبييض أموال
تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، الجمعة، من توقيف مواطن يحمل الجنسية الغانية يبلغ…
توقيف نرويجي بالمغرب مبحوث عنه دوليا بضواحي المضيق
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 14 ماي 2026، من توقيف مواطن نرويجي يبلغ من العمر…
القصة الكاملة وراء توقيف ميتر غيمز بتهمة تبييض الأموال
أكدت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الجريمة المنظمة، توقيف المغني والرابور الكونغولي غيمس، الأربعاء…
السلطات تلاحق شبكات تبييض الأموال في مشاريع عقارية بطنجة
باشرت المصالح المختصة سلسلة تحقيقات دقيقة ومعمقة حول مسارات مالية معقدة لشركات يشتبه في ارتباطها بأباطرة تهريب ومخدرات…
المغربية للألعاب والرياضة في الصفوف الأمامية على الصعيد الدولي في مجال مكافحة اللعب غير القانوني وحماية نزاهة الرياضة
أعيد انتخاب يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد اليانصيب من أجل…
نادي كورنثيانز البرازيلي يقيل رئيسه على خلفية اتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال
أقال نادي كورنثيانز، أحد أبرز أندية كرة القدم في البرازيل، رئيسه أوغوستو ميلو بعد اتهامه بالاختلاس وتبييض الأموال،…
أمن الدار البيضاء يوقف فرنسيا “روشيرشي” من طرف الانتربول
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 42…
الاتحاد الأوروبي يدرج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج الجزائر ضمن قائمته للدول “عالية المخاطر” في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل…
تصريح مؤثر للحداد: “الناصيري هو الأب ديالي.. وجيت نساندو فهاد المحنة”
في لحظة امتزجت فيها المشاعر بالوفاء، عبّر إسماعيل الحداد، اللاعب السابق لنادي الوداد الرياضي، عن دعمه الكبير للرئيس…